App Store Google Play

Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

17 Березня 08:30
Конвертцентр з обігом понад 430 млн грн ліквідовано податківцями на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники податкової поліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 432 млн. грн.

Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС. 

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки з Дніпропетровської, Одеської та Київської областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошей в готівку і пособництва в ухиленні від сплати податків.

Всього до складу угруповання входило понад 50 осіб. Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари та надані послуги.

Зняті з рахунків готівку передавалися замовникам таких операцій за вирахуванням відсотків, що служили оплатою за незаконні послуги.

В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено 7 печаток підприємств, бухгалтерські та банківські документи, комп'ютерна техніка та банківські картки. Крім того, накладено арешти на 17 розрахункових рахунків 11 підприємств, відкритих в шести банках, на яких заблоковано понад 120 тисяч гривень. В даний час слідчі дії тривають.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Юрій Фоменко

На узбіччі

Огріньський півострів. Шлях між мостами від Дніпра до Самари. Одні автівки цим шляхом летіли в місто, інші виривались з нього.  Повітряні вихори за ними підіймали опалий лист з землі назустріч па...
Наше суспільство ще не готове для дозволу на вільне володіння автомобілем.Між тим, на руках у людей накопичилася значна кількість автомобілів - як легальних, так і ні (у тому рахунку, завезених із зон...
Історія індустріальних парків в Європі налічує більше ста років. Їх початкова концепція - створення оптимальних умов для роботи промислових підприємств - актуальна до сих пір. В Європі індустріал...
Тимур Желдак

Про лемінгів

Вони живуть з нами в одному місті, їздять з нами в трамваї і - в більшості - живуть на наші податки.Щоранку вони вишиковуються в черги - символ щасливої радянської молодості - за краплиною ворожої про...